反洗钱

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2016年12月30日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《管理办法》)

报送要求:《管理办法》指出,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

改造计划:考虑到金融机构进行制度修订、交易监测标准自建及系统改造需要一定的时间。因此《管理办法》在发布后、生效实施前,给予了金融机构半年时间的过渡期。

正式施行:《管理办法》于2017年7月1日起施行。

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  • 版权声明:本站原创文章,于2017年7月6日18:10:53,由 发表,共 492 字。
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